【摘 要】
：
存在的问题rn思想认识不到位,反洗钱工作停留在表面.一是一线临柜人员不熟悉反洗钱工作.二是基层金融机构担心若严格执行反洗钱法规,客户会停止与该银行合作,导致存款流失,影
论文部分内容阅读
存在的问题rn思想认识不到位,反洗钱工作停留在表面.一是一线临柜人员不熟悉反洗钱工作.二是基层金融机构担心若严格执行反洗钱法规,客户会停止与该银行合作,导致存款流失,影响业务发展和员工收入水平.三是责、权、利不统一.反洗钱不仅会增加一线员工的工作量,而且若对洗钱行为判断不准,工作人员还要承担一定的责任,工作压力大.
其他文献
党员先进性发挥在基层,必须按照“三个代表”重要思想要求,围绕发展抓党建,抓好党建促发展,贴近企业改革发展稳定,贴近安全生产经营,二者融为一体。重点是创新“一二三四”机
癌症是人类的梦魇。医学界想尽各种办法杀掉癌细胞,“饿死癌细胞”就是近年来的舆论热点。最近,一则《肿瘤被中国医生用“小苏打”饿死》的新闻热传,被某些媒体誉为“癌症神
2014年,两岸关系发展克难前行,保持了良好势头.两岸双方保持机制化良性互动,协商谈判取得进一步成果,各类涉台突发事件得到妥善协调解决,对推动两岸关系和平稳定发展起到积极
一级政府,一级财政.我们对有关乡镇进行了实地调研.结论是目前乡镇管理手段滞后 ,制度不健全,管理人员素养参差不齐,以及理财观念陈旧等,已经不同程度地影响了乡镇财政资金的
霜降过后,初霜出现,天气逐渐变冷,冬天即将开始.这时养生重保暖,衣食住行各方面都不能忽略.rn饮食:补冬不如补霜降rn民间有谚语,“补冬不如补霜降”,比起冬天的进补,霜降时节
施工企业领导力的关键是策划体现在领导人对各项经营管理活动有计划、有分工、有落实、有预期目标等全过程,要求企业领导要将工作精力放在更有价值的事情上
今年5月起,人民银行青岛市中心支行会同青岛市金融办组织全市36家银行机构逐户联系并走访了青岛市1500余家企业。“驻青银行机构走访千家重点企业活动”直接解决了实体经济的
看,那一池秋水中轻轻划动的小舟;瞧,那密密匝匝的黄叶红叶渲染的山林;听,天空中离别的秋雁的喃喃私语。秋,已经悄然来到我们身边。一泓秋水,静静地躺在山的怀抱里,把山的倒影