【摘 要】
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500万美元一次划转为何情事情起因追溯到2005年6月的一天,沧州市外汇局正在对当地某银行进行合规性检查,在抽查2004年12月份的结汇业务时,检查人员的注意力被一笔业务所吸引:
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500万美元一次划转为何情事情起因追溯到2005年6月的一天,沧州市外汇局正在对当地某银行进行合规性检查,在抽查2004年12月份的结汇业务时,检查人员的注意力被一笔业务所吸引:某县的外商独资企业A管道燃气有限公司于2004年12月收到外商B燃气投资有限公司汇入资本金500万美元,5天后以购货款的名义全部兑换成人民币4132万元,同日,全额汇往B燃气投资有限公司在天津的代表处.500万美元的资金对经济欠发达的沧州某县来说可不是一笔小数目,这么大的一笔资金一次性全额划转,有悖常情.
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