【摘 要】
：
20世纪80年代末至90年代,我国开始制定有关防范和打击洗钱犯罪的法律规范,2004年以来,《反洗钱法》及配套的各项规章制度的颁布执行,使我国的反洗钱进入了新的阶段。笔者1988
论文部分内容阅读
20世纪80年代末至90年代,我国开始制定有关防范和打击洗钱犯罪的法律规范,2004年以来,《反洗钱法》及配套的各项规章制度的颁布执行,使我国的反洗钱进入了新的阶段。笔者1988年参加农行工作,曾先后从事联行结算、会计记账、信贷、运营(会计)主管等工作,基本熟悉了常规业务中有可能被洗钱分子钻进的空子和盲区,现结合本人工作中碰到的反洗钱的案例和多年摸索的经验,谈一点如何做好反洗钱工作的感受。
其他文献
印制电路板(PCB)型Rogowski线圈广泛用作复杂电磁环境下的电流测量传感头,其性能决定着电流测量的灵敏性和精确度。针对传统直连结构PCB型Rogowski线圈的不足,设计了一种双面
法学形态考——“中国古代无法学论”质疑何勤华法学形态，是法学理论研究中一个重要的问题，它关系到我们对中国古代到底有没有法学这个有着重大分歧的问题的基本看法。因此，尽
在"一带一路"倡议背景下,以中国期刊全文数据库为工具,精确检索获取篇名含有"丝绸之路"的2702篇文献作为样本数据,基于文献计量学的理论与方法进行分析。研究发现:1)我国近代
中水回用到电厂循环冷却系统是缓解全球淡水资源短缺的重要措施之一,中水具有水量大、水质稳等优点,但其复杂的水质条件是引起系统发生结垢、腐蚀和微生物滋生问题的重要原因
随着电气自动化及计算机技术的快速发展,微机测量与控制技术被广泛应用于各领域,其中具备较低成本、结构简单等优点的单片机则随着研究的不断深入,而作为核心部件被用于实时
[目的]探讨女性精神分裂症病人配偶的心理健康状况，以及其与社会支持的关系。[方法]应用症状自评量表（SCL-90）及社会支持评定量表（SSAS）对60名女性精神分裂症病人的配偶（观察组）及60
本文运用中国家庭金融调查(CHFS)数据,细致考察了生命周期、年龄结构对家庭资产配置和财富构成的影响及区域间影响差异。研究发现,老龄家庭对房产、银行储蓄的持有比重更大,
<正>不知不觉已进入盛夏,很多人喜欢夏天的生机勃勃,但是也对酷热的天气感到郁闷。天气炎热,上下班的时候都要面对似火的骄阳,大家一定要注意防晒、防暑。这段期间很多人也会
本文以台湾所推动的南向政策为一观察点,探讨近20年来台湾在印尼的投资情形,认为亚洲金融危机爆发后,由于印尼政局不稳和排华暴动,台商蒙受了巨大损失,对印尼的投资急剧衰退,
电压源换流器(VSC)是电压源换流器高压直流输电(VSC-HVDC)系统中的重要组成部分,其过压和过流能力差,容易发生各种故障,且受传输功率影响故障信号特征提取复杂、故障诊断困难