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网络银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机。本文介绍了网络银行洗钱犯罪的现状、特征和危害,分析了其产生各方面原因,提出在立法、网络银行监督管理等方面的改进,从而达到控制和预防的效果。
网络银行洗钱犯罪的成因及对策
【摘 要】
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网络银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机。本文介绍了网络银行洗钱犯罪的现状、特征和危害,分析了其产生各方面
【机 构】
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广州市司法职业学校,广州市广播电视大学司法分校,广东省公安厅刑事技术中心,
【出 处】
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广东公安科技
【发表日期】
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2014年02期
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