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邮储银行基层机构实施客户识别制度的困难及应对措施
邮储银行基层机构实施客户识别制度的困难及应对措施
被引量 : 0次 | 上传用户:drink_xo
【摘 要】
:
2007年8月1日起,《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》开始在全国实施,这对金融机构开展反洗钱工作具有十分重要的意义。客户身份识别作为反洗钱的一
【作 者】
:
郭洪军
【发表日期】
:
0年期
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2007年8月1日起,《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》开始在全国实施,这对金融机构开展反洗钱工作具有十分重要的意义。客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作能否顺利开展。因此,分析邮储银行、特别?
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