论文部分内容阅读
客户身份识别制度也称“客户尽职调查”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据法定的有效身份证明文件，确认客户真实身份，同时了解客户的职业情况、经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等信息的制度。客户身份识别制度作为反洗钱的三项核心制度之?
识别客户身份 把好反洗钱第一关
【摘 要】
：
客户身份识别制度也称“客户尽职调查”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据法定的有效身份证明文件，确认客户真实身份，同时了解客户的职业情况、经营背景、
【发表日期】
：
0年期
其他文献
<正>时光飞逝,当60后开始知天命、70后已然不惑之时,80/90后员工逐渐走到了台前,成为各行各业不可小觑的有生力量。许多商业银行80/90后的青年员工占比更是超过了50%,占据半
<正>2018年我国经济总量超过90万亿元,GDP增长超过6.5%已成定局,看空中国经济的各种片面论调再一次落空。一方面,在房地产调控、经济去杠杆、环保力度加大、新模式冲击等一系
香港，临海而立；鱼，因水而生。香港与鱼的联结，始于早期的渔业文明。香港岛屿众多，海岸线绵延，良港集中，面朝大海的地理环境涵养了有别于内陆农耕文明的渔家文化。鱼作为食物来源，一方
报纸
目的探讨超声对会阴疝的诊断与鉴别诊断价值。方法对17例临床怀疑会阴疝患者行超声检查,其中女性16例,男性1例。结果会阴部血管瘤2例,会阴癌1例,会阴疝14例,其中会阴疝崁顿合
通过对1片普通钢筋混凝土现浇剪力墙和1片预制带肋叠合整体式剪力墙的拟静力试验,对两片剪力墙的破坏形态、承载力、变形能力、滞回特性、刚度退化、耗能能力等进行研究分析
种植修复已经成为牙列缺损的一种重要修复方式,但临床工作中常会碰到患者因为牙周炎、牙槽突局部吸收等因素导致骨量不足,而无法进行种植修复。近年来兴起的引导骨组织再生(g
<正>2014年第一季度过去,大家在听到"整个市场的收入规模在第一季度突破了30亿大关"的消息后兴致勃勃,但"数万家的手游开发团队和公司,每月有近五、六百款新游推出",这究竟是