在资金融通网络中,各式各样异常资金的流动都会给国家金融机构的信用带来威胁,使得国家财富减少并大量流失,使得社会各种不稳定因素增加、刺激犯罪的产生。为保证国家的经济、社会秩序的稳定,须加强对这些各式各样异常资金的监测与监管,在资金融通网络的资金异常流动监测系统中,面对金融机构上报的数量巨大的大额和可疑支付交易数据,账号之间的关系复杂,无法提高监测和侦破效率;而目前的一些复杂网络可视化软件也不太适应资金融通网络的可视化要求,很难表现资金融通网络中的各种复杂的特征及属性。对资金融通网络中异常资金异常流动的可视化研究是学术界和中国反洗钱监测分析中心一直关心并有待解决的问题。本文的可视化研究是基于MapX组件技术的地理信息系统(GIS)的开发,它有着其它开发方法无可比拟的优势。目前,地理信息系统的应用已经越来越广泛,为各种行业的应用管理与发展起到了决策支持的作用,也使其成为当今地理信息系统开发中的潮流和热点。本文设计了资金异常流动监测的可视化系统,重点研究节点的可视化以及可视化算法,主要内容归纳如下:(1)从可操作性和实用性出发,对资金融通网络中资金异常流动行为进行总结和分析,便于实现计算机信息可视化,从而增强对可疑支付交易数据的分析和监测能力,使观察员从海量数据中解脱出来,提高决策效率。(2)利用MapX插件,实现基于MapX的可视化支持算法,其中包括:实现资金融通网络的表示方式研究,资金融通网络的可视化布局研究,智能节点的地域属性关系表示方式研究。本文还突破了节点数量显示的限制,完成了对资金融通网络中账号节点数量的无限显示,任意放大,缩小,拖动,类似Google Earth,实现了对账号节点的初步图形可视化和地域分布可视化,并实现对异常节点的定位和跟踪,还用另一个网络可视化显示异常资金流动链,从而更有利于反洗钱决策;最后利用MapX使交易数据中的地理成分在地图上显示,从而使观察者更简单迅速的了解大量信息中蕴含的模式和关系。(3)在资金异常流动监测系统的可视化基础之上,提出一个单向流动的行/受贿模型,并能计算出任意两节点之间的流量,为分析节点的资金存量提供了一个思路,是对可视化的进一步应用。(4)从交易关系,社会关系,资金存量三方面着手,更全面的分析异常资金的流动;最后以陈水扁家族式洗钱案为例,详细分析了这三方面在反洗钱决策过程中的重要作用,特别是社会关系方面的作用,从而验证了本文的理论研究,给反洗钱决策者提供了一定程度的技术支持。