【摘 要】
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世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。在洗钱犯罪的三个基本步骤——处置、分层、整合中,金融机构都是至关重要的一个要素。当前,洗
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世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。在洗钱犯罪的三个基本步骤——处置、分层、整合中,金融机构都是至关重要的一个要素。当前,洗钱犯罪已经对我国国家财政、政府形象、经济安全、社会正义等造成极大的危害。但我国金融业现行的反洗钱机制还存在许多不足和薄弱环节,有效的反洗钱控制制度体系还没有完全建立起来。因此,我国金融业必须借鉴美国和意大利等发达国家和整个国际金融业反洗钱控制制度成功的经验做法,建立完善金融业反洗钱机制。主要可采取的措施有:加快反洗钱法制建设;加强金融监管;完善金融机构反洗钱基础性工作;加快金融改革,规范民间融资;建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统;加强打击洗钱犯罪的国际合作等。
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