【摘 要】
：
随着金融全球化趋势的不断加强,金融机构成为洗钱犯罪的主要工具,商业银行成为"反洗钱"实践的重要主体。目前学界"反洗钱"领域的研究多倾向于刑事立法和监管制裁方面。从反洗
论文部分内容阅读
随着金融全球化趋势的不断加强,金融机构成为洗钱犯罪的主要工具,商业银行成为"反洗钱"实践的重要主体。目前学界"反洗钱"领域的研究多倾向于刑事立法和监管制裁方面。从反洗钱义务履行主体的金融机构角度而言,对目前商业银行反洗钱合规实践面临的法律困境进行分析和探讨相对较少。本文以此为切入点,分析目前商业银行面临的反洗钱监管形势,并指出商业银行合规实践所面临哪些法律困境,以期为下一步商业银行反洗钱合规立法提供借鉴。
其他文献
大学生群体是我国社会经济建设中最为重要的人力资源之一,具有人数多、质量高、可塑性强等特点.在我国大力实施供给侧改革背景下研究大学生就业状况,从供需矛盾和区域发展矛
<正>从现代科学角度深入研究和揭示中药的物质基础、作用机理,将对中药的研发、生产及临床使用产生重要影响,如:应用基因组学、蛋白组学等最新成果,积极开展中药药效物质基础
为制定我国中药行业的技术标准战略,受国家科技部委托,我们负责中药技术标准管理体制的战略研究部分.中药管理体制在国家制定和实施中药国家技术标准,提高中药产品国际竞争力
中药产业是我国最具特色、最有发展前景的产业之一.本文通过回顾和分析国家科技部提出<中药现代化科技产业行动计划>框架提纲以来,各国家相关主管部门共同推进中药现代化的几
铯是放射性废水主要成分之一，其半衰期长、危害程度大。普鲁士蓝类化合物具有优良的铯选择性，因此成为了主流的除铯材料。但是单独应用普鲁士蓝除铯效率低，且容易造成二次污染，难
自动气象站是由各要素的传感器和数据采集器组成的。随着时间的推移,各传感器和数据采集器的测量误差将会发生漂移。为确保各要素观测数据的准确、可靠并具有可比性,定期开展
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
2001年12月,陕西省被科技部批准为中药材种植基地省,为西部经济建设树立了一个新的目标,本文即是:陕西省在这一背景下制定的发展计划.该计划描述了我国中药发展的背景和意义,
每个人都有零散的童年回忆,孩提时代憧憬快速成长为大人,但是却一去不复返。《囧男孩》用细腻的镜头语言讲述了囧男孩用自己的方式面对现实,寻找异次元的成长路。电影以其独
生物技术领域是科技创新最为活跃的领域之一.本文就生物技术领域专利申请中关于不授权主题、生物材料保藏、以及实验数据充分公开等方面的特殊问题进行阐述,为国内科研工作者