【摘 要】
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第三方支付的迅猛发展,在方便人们生活的同时,由于其自身的特点和监管的欠缺,让洗钱犯罪分子有机可乘。目前主要有沉淀资金潜在的风险、为资金的非法转移提供了隐蔽的渠道和
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第三方支付的迅猛发展,在方便人们生活的同时,由于其自身的特点和监管的欠缺,让洗钱犯罪分子有机可乘。目前主要有沉淀资金潜在的风险、为资金的非法转移提供了隐蔽的渠道和金融属性不准确带来的风险。目前我国的第三方支付反洗钱法律体系仅仅针对金融机构,但是对第三方支付机构的反洗钱监管在法律方面的内容是严重缺失的,只有一些部门规章对第三方支付机构的洗钱活动进行监管,亟须完善法律体系,对于已有的部门规章进行细化,并且对其金融属性准确定位,最终对第三方支付的洗钱活动进行严格有效的监管。
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